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鹅口疮-浙江金海环境技能股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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  证券代码:603311 证券简称:金海环境布告编号:2019-016

  浙江金海环境技能股份有限公司

  2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

  (二)股东大会举行的地址:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,会议由董事长丁宏广先生掌管,会议的举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》鹅口疮-浙江金海环境技能股份有限公司2018年年度股东大会决议布告的规则,表决方法和成果合法有用。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事8人,到会8人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书到会本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:关于公司2018年年度陈述正文及其摘要的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、计划称号:关于公司2018年度董事会工作陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、计划称号:关于公司2018年度监事会工作陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、计划称号:关于公司2018年度财务决算陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、计划称号:关于公司2018年度利润分配计划的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、计划称号:关于公司2018年度独立董事述职陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、计划称号:关于公司对部分暂时搁置征集资金和自有资金进行现金管理的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)累积投票计划表决状况

  1、关于补充非独立董事的计划

  ■

  2、关于改变独立董事的计划

  ■

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (四)关于计划表决的有关状况阐明

  以上计划均为一般表决事项,已获得到会会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天鹅口疮-浙江金海环境技能股份有限公司2018年年度股东大会决议布告公诚律师事务所

  律师:马秀梅、郑晴天

  2、律师见证定论定见:

  本次股东大会的招集、举行程序契合我国法律法规和公司章程的规则;到会本次股东大会人员资历合法有用;本次股东大会招集人资历契合我国法律法规和公司章程的规则;本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鹅口疮-浙江金海环境技能股份有限公司2018年年度股东大会决议布告见证的鹅口疮-浙江金海环境技能股份有限公司2018年年度股东大会决议布告律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书;

  3都匀天气预报、本所要求的其他文件。

  浙江金海环境技能股份有限公司

  2019年5月16日

(责任编辑:DF134)